Num recente e importante relatório especial publicado pelo Tribunal de Contas Europeu, concluiu-se, aliás sem surpresa refira-se, que os esforços da UE para combater o branqueamento de capitais no setor bancário se apresentam fragmentados e de aplicação insuficiente.

Apesar da auditoria ter colocado o seu foco no setor bancário, as suas conclusões revelam-se naturalmente suscetíveis de poderem ser alargadas para a política relativa ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo (BC/FT) no âmbito de outros setores. Neste relatório, publicado a 28 de junho, a principal questão de auditoria consistiu em saber se a ação da UE na luta contra o branqueamento de capitais no setor bancário tem vindo a ser desenvolvida e executada corretamente ou se, ao invés, tal ainda não sucede, com repercussões diretas na vida de todos nós.