O pequeno banco de que o BES foi dono até muito recentemente em Miami, nos Estados Unidos, foi uma das instituições financeiras que permitiram ao longo da última década que meia dúzia de oligarcas ligados aos governos de Hugo Chávez e Nicolas Maduro na Venezuela, conhecidos nalguns círculos como “boligarcas”, por causa da referência a Simon Bolívar, tivessem extraído largas somas de dinheiro do país.
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FinCEN Files. BES Miami ajudou um dos oligarcas da Venezuela a retirar mais de 100 milhões de dólares do país
Nos milhares de relatórios confidenciais dos FinCEN Files, meia dúzia dizem respeito ao BES Miami. Investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, do qual o Expresso é parceiro, revela como o pequeno banco que os Espírito Santo tinham nos Estados Unidos permitiu a um dos empresários beneficiados com contratos públicos pelo governo da Venezuela, Alejandro Ceballos, colocar o dinheiro cá fora