Portugal está longe de ser um país muito presente nos FinCEN Files. Do acervo de 2120 relatórios de actividades suspeitas (SARs) que constituem a fuga de informação obtida pelo BuzzFeed e partilhada com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), foram identificados e analisados pelo Expresso dois documentos referem transferências de dinheiro que tiveram como origem ou destino contas bancárias em Portugal — tirando ainda um terceiro caso em que é mencionada uma conta de uma companhia offshore de Isabel dos Santos.
Exclusivo
FinCEN Files. E Portugal?
Há breves referências a entradas e saídas de dinheiro de contas em Portugal na fuga de informação. O maior valor encontrado foi num relatório de actividades suspeitas que inclui 56 milhões de dólares em duas transferências saídas de uma conta do BES no offshore da Madeira. Existem ainda 44 milhões em múltiplas transações em que várias instituições nacionais estiverem envolvidas apenas como correspondentes de outros bancos estrangeiros