O BIC é um dos 12 bancos que estão a contestar em tribunal as coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência por terem feito intercâmbio de informação sensível com os restantes bancos a operar no país. Fá-lo por ter adquirido o BPN em 2012, ficando com a responsabilidade por essa contingência.

Agora, o BIC passou para as mãos do espanhol Abanca, um antigo elemento da investigação: foi o primeiro banco a escapar a condenação devido à prescrição das infrações. Também tinha escapado quando adquiriu o Deutsche Bank sem qualquer encargo.